Совет директоров, избранных акционерами, назначает и созывает Комитет по назначениям, который отвечает за подготовку предложений по составу Совета директоров и по компенсациям членам Совета директоров. В Комитет по назначениям входит один представитель Совета директоров, председатель Совета директоров и один независимый член Совета директоров.

Berndt Brunow
b. 1950
Master of Economic Sciences
Chairman of the Board of
Directors of Oy Karl Fazer Ab 2009–
Chairman of the HR Committee
Anders Dreijer
b. 1953
Master of Science (Technology)
Vice Chairman of the Board of
Directors of Oy Karl Fazer Ab 1994–
Member of the Audit Committee
Klaus Cawén
b. 1957
Master of Laws
Member of the Board of Directors
of Oy Karl Fazer Ab 2002–
Member of the HR Committee
Ketil Eriksen
b. 1963
Bachelor of Science (Economics)
Member of the Board of Directors
of Oy Karl Fazer Ab 2009–
Member of the Audit Committee
Jan Fazer
b. 1975
Member of the Board of Directors
of Oy Karl Fazer Ab 2012–
Chairman of the Audit Committee
Johan Linder
b. 1959
Master of Laws
Member of the Board of Directors
of Oy Karl Fazer Ab 2000–
Member of the HR Committee
 
Cecilia Marlow
b. 1960
Master of Business Administration
Member of the Board of Directors
of Oy Karl Fazer Ab 2016–
Juhani Mäkinen
b. 1956
Master of Laws, lagman
Member of the Board of Directors
of Oy Karl Fazer Ab 2006–
Member of the Audit Committee
 

Состав и обязанности Совета директоров

Согласно Уставу Группы «Фацер», Совет директоров состоит не менее чем из пяти и не более чем из десяти членов, выбираемых ежегодно на Собрании акционеров. Совет директоров наделен полномочиями решать все вопросы, не требующие участия других организаций, в соответствии с законодательством и Уставом Группы. Согласно Закону Финляндии о деятельности коммерческих компаний, Совет директоров должен следить за тем, чтобы управление Группой и ее деятельность осуществлялись должным образом. Совет директоров отвечает за обеспечение корректного бухгалтерского учета и финансового контроля. К другим задачам Совета директоров относится, помимо прочего, утверждение ценностей, стратегии и ежегодных бизнес-планов Группы. Совет директоров также принимает решения о приобретениях и стратегических инвестициях, а также контролирует финансовую эффективность и положение Группы. Совет директоров назначает исполнительного директора и принимает решения о выплате вознаграждений высшему руководству Группы.

Кроме того, Совет директоров оценивает собственную деятельность и эффективность сотрудничества с руководством. В Совет директоров входят Берндт Брунов (председатель), Андерс Дрейер (заместитель председателя), Клаус Кавен, Кетиль Эриксен, Ян Фацер, Юхан Линдер, Сесилия Марлоу и Юхани Мякинен.

Проведение собраний

Совет директоров собирается не менее восьми раз в год. Утверждение ежегодной финансовой отчетности происходит не позднее апреля, а промежуточных отчетов — в течение каждого четырехмесячного периода (начиная с 2020 года — трехмесячного). Стратегия Группы, как правило, проходит процедуру утверждения в июне. Бизнес-планы на год и бонусные программы для высшего руководства должны быть утверждены на первом собрании года. Если необходимо, председатель Совета директоров, исполнительный директор или член Совета директоров может созвать дополнительные собрания.

Председатель Совета директоров

Совет директоров выбирает из числа своих членов председателя, который отвечает за управление деятельностью Совета, за созыв собраний Совета и за подготовку к собраниям совместно с исполнительным директором. Председатель постоянно работает в тесном сотрудничестве с исполнительным директором и должен быть в курсе всех важных вопросов, влияющих на компанию и ее акционеров. Председатель и исполнительный директор несут ответственность за то, чтобы члены Совета директоров были проинформированы по всем вопросам, касающимся компании, и получали уведомления о собраниях Совета директоров, повестку дня и все сопутствующие документы заблаговременно.

Председатель и исполнительный директор также несут ответственность за поддержание связи с Советом директоров.

Комитеты в Совете директоров

Совет директоров принимает решения о назначении комитетов и об их составе. Комитеты отвечают за подготовку материалов по вопросам, относительно которых будут приниматься решения на собраниях Совета директоров. Совет директоров «Фацер» назначил аудиторский комитет и комитет по работе с персоналом. Аудиторский комитет должен внимательно следить за проведением финансовых проверок, контролировать внутренний аудит, следить за финансовой отчетностью, управлением рисками и финансовым положением компании, а также участвовать в промежуточных аудиторских проверках. Комитет по работе с персоналом занимается подготовкой материалов по вопросам, связанным с наймом и вознаграждением исполнительного директора и высшего руководства Группы, контролирует выплату компенсаций руководству и поощрений персоналу, а также оценивает работу руководства, в том числе проверяет результаты опросов об удовлетворенности сотрудников.

В аудиторский комитет входят Ян Фацер (председатель), Андерс Дрейер, Кетиль Эриксен и Юхани Мякинен. Комитет собирался четыре раза за финансовый период и помимо стандартных задач решал вопросы, связанные, например, с информационной безопасностью и работой с непрофильными активами.

В комитет по работе с кадрами входят Берндт Брунов (председатель), Клаус Кавен, Юхан Линдер и Сесилия Марлоу. Комитет собирался три раза за финансовый период и подготовил для Совета директоров материалы, в том числе по таким вопросам, как стратегия «Фацер» по работе с персоналом, подготовка руководителей и программа поощрения персонала.